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山寨局长受审业内人士非法调查公司多国字头

来源: 时间:2018-09-29 18:09:22

山寨局长受审 业内人士:非法调查公司多国字头唬人

经历了2月23日长达7小时的庭审之后,今天上午,被称为“中国最牛山寨局机关局长”的章宁泉在北京市第二中级人民法院的被告人席上依旧“风头”不减,滔滔不绝地做着演讲,言谈举止间仍然是一副“局长”派头。

根据检方的指控,章宁泉租用司法部原办公楼内办公室,冒充司法部下属机构成立“中国天平调查员管理局”,以收取分支机构、办事处设立费用、管理费用、配发调查专用车辆并收取费用或者更新调查专用车辆等为名诈骗人民币千余万元。

与23日一样,章宁泉否认了全部指控。在法庭上他泰然地说道,管理局“不需要批准,是我内设的机构”。

这位“中国最牛山寨局机关局长”行骗的由头可谓五花八门,除了骗财还骗物。面对检方列举出来的一长串“诈骗清单”,他依旧一脸坦然,称“我与这些人和单位只是合作、投资关系”

浙江众泰控股集团有限公司是浙江省知名的电动汽车生产企业,也是新能源汽车开发的急先锋,被众多媒体誉为“有战略眼光和优秀民间资本的企业”。但正是这家公司,先后被章宁泉几次诈骗,损失达640余万元。

46岁的章宁泉也是浙江省人,高中文化。他在北京注册了北京天平视点社会调查事务所,并出任该事务所的法定代表人。2004年,章宁泉租用了位于北京市朝阳区霞光里11号的司法部原办公楼内的办公室,作为自己事务所的办公地点。

因为觉得事务所的名称太寒碜,章宁泉在自己办公室门口挂上了“局长室”的牌子。从那之后,他便开始了打着司法部下属机构———“中国天平调查员管理局”旗号,以“局长”身份四处行骗的历程。

浙江众泰控股集团有限公司就是相信了章宁泉的“局长”身份才上当受骗的。2006年四五月份,章宁泉向该公司谎称司法部要规范全国调查行业车辆,并批准浙江众泰控股集团有限公司生产的“众泰2008型轻型越野车”为全国调查行业统一用车,以北京天平视点社会调查事务所名义,与浙江众泰控股集团有限公司签订委托销售车辆协议,骗取车辆41辆,折合共计人民币240余万元。同时,章宁泉还编造了司法部批准“中国天平社会调查员管理局”在地方设立分支机构,但资金尚未到位的谎言,又向浙江众泰控股集团有限公司“借”了400万元。

在章宁泉看来,“借”了钱是不用还的。

根据指控,章宁泉行骗的由头可谓五花八门,除了骗财还骗物。他曾经发布虚假的招聘信息,以设立各地方分支机构、办事处招收调查员为由,骗取了30余名事主的“安排工作费用”或“培训费”250余万元;以固定工资和高额年终分红为诱饵,假称要在浙江省仙居县成立通讯员培训中心和社会调查员培训基地,骗取两名投资人118万元投资款和一辆价值30万元的汽车;此外,章宁泉还与皮鞋厂签订了所谓的委托制鞋协议,名目就是将该皮鞋厂制作的皮鞋作为“中国社会调查员专用皮鞋生产单位、并为中国护卫队生产专用皮鞋”,骗取了1460双皮鞋……

庭审中,面对检方列举出来的一长串“诈骗清单”,这位“中国最牛山寨局机关局长”章宁泉仍一脸坦然,应对只有一番言辞:“我与这些人和单位只是合作、投资关系。”

“山寨局”机构健全,全配山寨警用装备,以“婚外情、追债调查”、“开设分支机构”、“打着国字头旗号培训学员”3种手段敛财

章宁泉的落源自群众的举报。

2008年10月16日,接到举报线索的北京警方来到了“中国天平社会调查员管理局”

所在的霞光里11号。侦查员刚走进办公室,就被该“局”职员们的穿着“雷”倒了———只见该单位所有职员全部穿着与警察制服十分类似的服装,肩章、臂章、胸徽、警号、领花等一应俱全,除了将印有“警察”二字的臂章换为“调查”,与警服几乎分毫不差。

在“中国天平调查员管理局”的库房中,侦查员发现了大量印有“中华人民共和国司法警察”、“中华人民共和国调查”等字样的警服,他们的车辆上也都印有“中国调查”的标志。平日里,“中国天平调查员管理局”的工作人员就穿着这些制服招摇过市。而在管理局内,还俨然立着“党支部”、“团支部”等展板,用来骗取公众的信任。

警方在调查中发现,这个所谓的局里,除了最高领导“局长”章宁泉外,还设有政委、党组书记、副局长、处长、办公室主任等职位。而除了章宁泉先前注册的“北京天平视点社会调查事务所”外,“中国天平调查员管理局”及该局另外标榜的“北京天平侦护咨询服务有限公司”、“北京天平警视文化传播有限公司”都是没有营业执照的虚假单位。

别看依托的都是些子虚乌有的公司,可这丝毫不影响章宁泉积极地向全国各地政法机关发出“介绍信”,要求合作。

据了解,章宁泉一伙17名成员的主要经济来源有三:

一是进行婚外情调查、讨债调查、追债调查等所谓调查公司的业务。调查的方式为跟踪、密拍、密录、人员定位。从该调查局办公室内,北京警方一共收缴钢珠枪1支、仿真手枪2支、制式子弹4发、管制刀具5把、电击器3部、针眼密拍设备1部,另有大量伪造身份证、出版总署证、特别通行证、司法标志。

二是以司法部下属机构名义开设地方分支机构。据该局工作人员称,每个机构要挂靠在这个局下面要花48万元。而章宁泉仅在浙江一地就设有调查分公司20多家。在他起草的《未来发展纲要》里,章宁泉还规划,2009年底要完成120家分支机构,2010年要发展到300家分支机构。

最后,就是利用自封的国家直属机关身份,面向全国招生,培训专职商账追收师。根据《未来发展纲要》,2009年调查员管理局要发展调查员1000名,2010年发展调查人员4000人。

在现在这样一个鱼龙混杂的“私人侦探”行业里面,很多侦探公司为了显示自己的实力,都会挂一些很有来头的“头衔”

章宁泉虚构出来的“中国天平调查员管理局”,是仿冒行政机关在“调查”后加了一个“局”字,而做出来的却是一个又一个的“骗局”。而在章宁泉背后还有一个庞大的“地下”行业———调查公司及相似机构。

相关资料显示,中国目前约有2至3万家私人侦探公司,绝大多数都处于半地下状态,以商务调查、法律咨询、知识产权保护等名义对外开展业务。而这些公司绝大多数涉足婚外情、讨债或个人信息的调查。这类侦探机构在活动中,由于从业人员素质良莠不齐,极易触犯法律法规。

有业内人士透露,在我国现在这样一个鱼龙混杂的“私人侦探”行业里面,很多侦探公司为了显示自己的实力,都会挂一些很有来头的“头衔”,比如:美国中情局中国机构、国际侦探社、国际侦探联盟、全球侦探协会、中国侦探联盟等等,很多侦探公司动不动就是全国联、全球都有分支机构等等。而事实上,这些都是唬人的“行头”。

有专家认为,对于借“调查”之名进行违法犯罪活动的非法调查公司,必须予以严厉打击。但同时也应该看到,近年来,私家侦探行业在“蓬勃”发展,市场需求甚广,而国家有关部门明令禁止各种“私人调查”性质机构注册登记,使得侦探行业一直游走在法律之外的“灰色地带”。为此,专家建议,可以通过立法的形式,将“私人侦探”活动严格纳入法定的规范化管理渠道,对其法律地位、准入标准、行业规范以及资格审定标准等一系列问题作出明确规定,以规制这个良莠不齐的行业。